Grupo que movimentou R$ 320 milhões em fraudes é alvo de operação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público estadual deflagraram, na manhã desta quarta-feira (4/3), a Operação Pecunia Obscura, contra uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 320 milhões por meio de fraudes bancárias, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A ação é conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), em conjunto com o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco (CyberGaeco/MPRJ). Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis, imóveis e valores que podem chegar a R$ 150 milhões. As buscas ocorrem em Armação dos Búzios, Saquarema e Araruama, na Região dos Lagos, além de ações nas zonas Norte e Oeste do Rio, em Niterói e São Gonçalo. Também há equipes atuando no Maranhão, em operação integrada com a Polícia Civil daquele estado. A ação conta ainda com apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). O inquérito teve início em março de 2021, após uma empresa comunicar às autoridades ter sido vítima de um esquema fraudulento que causou prejuízo inicial de cerca de R$ 1 milhão. A partir da análise das movimentações financeiras e da cooperação com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os investigadores descobriram um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Os dados indicam que integrantes do grupo movimentaram aproximadamente R$ 320 milhões ao longo de cinco anos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada e realizava depósitos em dinheiro vivo de grandes quantias para ocultar a origem ilícita dos recursos. Embora a atuação principal da organização esteja concentrada na Região dos Lagos, as investigações apontam ramificações em outros estados, como Minas Gerais e Maranhão. Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Acesse a coluna do Metrópoles. Quais assuntos você deseja receber? Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las: Mais opções no Google Chrome Configurações do site Os sites podem pedir para enviar notificações Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?